Легализация денежных средств и других ценных вещей является уголовным правонарушением. В ст. 174 УК РФ указаны признаки преступления.
Признаки нарушения по статье УК РФ про отмывание денег
К правонарушению относятся любые финансовые операции с деньгами или же с каким-либо ценным имуществом, которые были добыты преступным путем. Цель таких действий – придать владению правомерного вида. Ко второму пункту относятся деяния, связанные с крупными суммами.
В третьей части указаны действия в составе группы. К ней же относятся ситуации, когда субъект преступления использует служебное положение. В четвертой описаны деяния организованной группы и ситуации, когда задействованы особо крупные суммы.
Наказание, что предусматривает статья 174 уголовного кодекса
Что ждет гражданина, преступившего закон, зависит от состава преступления. Нарушитель может отделаться штрафом до 120 000 рублей или в размере зарплаты (или какой-то иной прибыли) до года. Если нарушена вторая часть, максимальная штрафная сумма:
- 200 000;
- соответствует з/п или иной прибыли за два года.
Нарушителю могут присудить работы принудительного характера или заключение продолжительностью до двух лет. К основному наказанию иногда добавляют штрафные санкции. Размер штрафа – до 50 000 или же соответствует какому-либо доходу до 36 месяцев.
При нарушении третьего пункта нарушителя ждут труды принудительного характера до трех лет. К ним в определенных случаях добавляют ограничение свободы до 24 месяцев, а также лишение возможности находиться на определенных постах и заниматься некоторыми видами деятельности до трех лет. Вердиктом также становится заключение до пяти лет. Помимо лишения свободы, некоторым осужденным потребуется заплатить до полумиллиона или сумму з/п (или какого-либо другого дохода) до 36 месяцев. Иногда преступника также лишают возможности находиться на некоторых постах и заниматься определенной деятельностью.
Если действовала организованная группа или были задействованы особо крупные цифры, вердиктом могут стать принудительный труд до пяти лет или заключение до семи. В зависимости от тяжести преступления, к основному наказанию добавляют ограничение свободы до 24 месяцев или лишение возможности заниматься определенными видами деятельности и находиться на некоторых постах до пяти лет. Иногда, помимо заключения, преступнику приходится выплатить до миллиона или же свой доход до пяти лет.
Защита от обвинений
Преступившему закон потребуется надежный адвокат, который хорошо разбирается в подобных делах. Защитник будет следить за правомерностью действий следствия. Он проведет собственное расследование и снимет все обвинения.
В сложных ситуациях правозащитник добьется более мягкого судебного вердикта. Он будет отстаивать права клиента на всех этапах разбирательства. Защитник поможет с документацией и может потребоваться при условно-досрочном освобождении. Если возникнет потребность, он подключит к процессу других специалистов.
Не следует откладывать встречу с адвокатом. Чем раньше он подключиться к процессу, тем выше будут шансы на благоприятный исход. Тем более не стоит пытаться защищать себя самостоятельно. Это может отрицательно отразиться на положении.
В нашей компании вы можете найти адвоката, который специализируется по делам об отмывании денег. Связаться с ним можно, позвонив по контактному номеру, который есть на странице сайта. Чтобы начать сотрудничество, потребуется подписать договор.
Альбина
