Незаконные действия при банкротстве уголовно наказуемы. Статья 195 и ст. 197 описывают виды правонарушений и наказание за них.
Что подпадает под понятие «Неправомерные действия при банкротстве»?
К незаконным действиям относятся сокрытие имущества или прав на него, а также любой информации связанной с ним. Преступлением также является подделка бухгалтерской документации и других архивных документов. К статье 195 относится уничтожение или отчуждение имущества должника, который является:
- юридическим лицом;
- отдельным предпринимателем;
- простым гражданином.
Преступлением является препятствование работе арбитражного управляющего. Оно проявляется в сокрытии документации. К 195-ой относится выплата лишь отдельных кредитов в ущерб другим кредиторам.
В ст. 197 рассматривается фиктивное банкротство. Правонарушителем считается руководитель, юрлицо или гражданин, который ложно заявляет о том, что он или его организация стала банкротом. Подобные деяния наносят существенный ущерб кредиторам.
Виды фиктивного банкротства и как его расследуют
Фиктивное банкротство может проявиться в искажении или сокрытии информации. Некоторые правонарушители прибегают к махинациям, когда нужно отдавать долги кредиторам. Часто объявившие себя банкротом препятствуют действиям органов самоуправления.
Первый шаг – возбуждение уголовного дела. С началом расследования подозреваемому нужно заполнить документ, в котором должник указывает, согласен он или нет с претензиями кредитора. Указывается также реальная платежеспособность и наличие возможностей, которые позволят выполнить обязательства по кредиту.
Должник предоставляет доступ арбитражным специалистам к налоговой и бухгалтерской документации. Проводится анализ сделок за 2-3 года. Иногда проверяется весь период существования компании. Полученная информация передается в арбитражный суд.
Наказание
За неправомерные деяния нарушителя ждет штраф до полумиллиона. Штрафная сумма может соответствовать з/п или другой прибыли до 36 месяцев. Иногда вердиктом становится ограничение свободы до двух лет или арест на полгода.
Продолжительность заключения может составлять до трех лет. Помимо этого, некоторым преступникам придется выплатить штраф до 200 000 или в сумме з/п (или другого дохода) за 18 месяцев. При отягчающих обстоятельствах штраф и сроки могут быть больше.
При фиктивном банкротстве штрафная сумма будет до 300 000. В некоторых случаях она соответствует з/п или другой прибыли до 24 месяцев. Вердиктом могут стать труды принудительного характера до пяти лет или заключение до шести лет. В тяжелых случаях к последнему добавляют штраф до 80 000 или в сумме з/п (или другой прибыли) до полугода.
На нашем сайте вы можете найти адвоката, который специализируется по подобным делам. Он проконсультирует клиента по правам и поможет грамотно составить документы. Правозащитник изучит дело и поможет снять обвинения. В более сложных ситуациях адвокат может добиться максимально мягкого наказания.
Связаться с нами можно по телефонному номеру, который указан на сайте. Потребуется встретиться и обсудить детали. После подписания договора мы сделаем все, чтобы решить вашу проблему.
Альбина
